美女总裁卷走10亿拥23套房!牵出上亿洗钱大案

十月 中华新闻网 Nov 27, 2019 12102

临近年底,是时候算算账了。

11月20上午,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案的前前后后。

卷走10亿坐拥23套房!“美女总裁”穿睡衣被抓获,还牵出上亿洗钱大案-爱尖刀

该案一直颇受关注,不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案,更是因为涉案公司的美女总裁故事。

涉嫌非法吸收存款近10亿,48岁女老板朱某某在泰国落网后由警方押解回国。

2010年,其创办腾信堂公司向群众吸收非法资金,2018年潜逃。

头顶“金融才女”光环,不仅卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。

而为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实际上只有高中学历。

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只有高中文化的“金融才女”

曾表示要“打造全球金融业航空母舰”

今年49岁的朱丽丽,此前是一个十分注重外表、化着精致妆容的女人,人称“金融才女”。

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根据一些媒体早前的公开报道,朱丽丽出生在新疆,2岁时被带回上海,10岁又随母亲去新疆。

朱丽丽学历不高,16岁就开始工作了,曾经卖过服装,推销过锅炉,当过证券公司业务员,赚过也赔过,2006年进入金融业,开始炒黄金外汇,赚了一点钱,积累了原始资本。

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2010年,朱丽丽成立滕信堂投资咨询管理有限公司。

那个时候,朱丽丽不止一次对外宣称自己的宏伟蓝图,

说要打造一个“全球金融业的航空母舰”,并表示滕信堂已先后与英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、艾拓思、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺、百丽环球等一大批国际金融企业建立了密切的合作关系,立足于金融核心支柱产业,重点投入绿色农业、养老、医养、酒店、贵金属及高端产品等新兴产业市场,公司规模要拓展到全国乃至全球各地。

2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。

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也不止一次向客户承诺,

“会继续管理好客户的每一元钱,做到安全、平稳长期获利”。

之后几年,滕信堂快速扩张,大量非法吸收公众存款,

其实公司一直在拆东墙补西墙,

直到2018年无法正常兑付利息,暴雷。

经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,

以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式

向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

同月,朱丽丽潜逃,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。

穿着睡衣被警方从泰国押解回国

为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。

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今年年初在曼谷落网后,由杭州警方押解回国。被押解回国时,朱丽丽素面朝天,穿着臃肿的睡衣,全然没了往日的风光体面。

今年1月初,拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日,在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内,朱丽丽落网。

朱丽丽在泰国过得很拮据

朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。

落网时,朱丽丽购买了10多部手机,隔一段时间就换一部,以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标,笔记本上也有她自学泰语的笔记,颇有在此长住的打算。

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在朱丽丽还是老总的时候,是一个非常在乎形象的人,经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多时间,朱丽丽可以说足不出户,也不化妆,经常是24小时呆在屋子里,很寂寞。

她不会说英语、在泰国也没有任何朋友,连日常生活的沟通都有困难,相比她以前算是生活落魄了。

一般一到两周,她会去住宿附近的超市买一些生活用品,而且基本是靠步行,平时吃饭基本靠自己烧。

又牵出一桩洗钱大案

与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

据悉,协助她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。”

经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。

月入万元的“好机会”

他们帮忙洗钱

李某是70后,杭州人。2016年底朱某丽的一通电话,彻底改变了他的人生轨迹。朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司,还向其介绍公司对外发售的金融理财产品。

她提出让李某办理银行卡供公司走账使用,并允诺支付每月1万元好处费。李某心动不已,还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业。

此后,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某丽等人的指示,雷某、李某不仅大额提现,还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人。

所谓“同柜取存”,其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。

2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。

经统计,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。

2017年深秋,伴随理财平台暴雷声此起彼伏,雷某和李某开始感到惶恐不安。雷某找到对方,让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。

李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录,还变卖了对方为其购买的轿车,以求脱离干系。

9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。

网友评论:

@静则明:法律要严惩,不知道害了多少家庭。

@王子:记着点,只要犯了事,法网恢恢,疏而不漏,更何况国外既不是天堂,也不是法外之地!

@徐锦:出来混,迟早都是要还的。


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